In ihrem letzten Bericht hat die internationale Financial Action Task Force (FATF) Deutschland “ausreichende Fortschritte” bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) attestiert. Ausreichend vielleicht, aber wohl nicht gut genug, denn nach dem Wirecard-Skandal dürften die Geldwäsche-Experten von der FATF in der anstehenden Prüfung neue Fragen haben, hagelt es derzeit – neben den Betrugsvorwürfen, unter anderem wegen der fehlenden 1,9 Milliarden Euro, und dem Verdacht auf Marktmanipulation – doch Anzeigen wegen “Money Laundering” gegen das Unternehmen aus Aschheim. Bei dem Tatvorwurf geht es unter anderem um die Finanztransaktionen von betrügerischen Trading-Seiten und dubiosen Online-Glücksspielanbietern.
Tobias Schweiger
Folge 55: Interview mit Tobias Schweiger & Wolfgang Berner, Hawk.AI
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 im Cloud Computing Report Podcast. In dieser Folge habe ich Tobias Schweiger und Wolfgang Berner von der Firma Hawk.AI zu Gast.